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三是社會(huì)影響面廣，影響層次眾多 ?！褒嬍向_局”的受騙人數(shù)和受騙規(guī)模決定了其社會(huì)影響面遠(yuǎn)超過一般的詐騙案件。其影響層次呈現(xiàn)出多元化的走向，既有政府官員和社會(huì)名流，也有金融投資從業(yè)人員，更有風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低的一般民眾和退休人員，由此造成的社會(huì)危害也較為嚴(yán)重。如果處置不當(dāng)，很可能因?yàn)槊癖娗榫w而危及金融穩(wěn)定與社會(huì)秩序。
四是危及投資信心和金融穩(wěn)定。鑒于“龐氏騙局”的影響力和危害性，其對(duì)投資者信心的打擊是致命的，每次“龐氏騙局”過后，總要用相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間去修復(fù)受損的金融秩序，而恢復(fù)投資者的投資信心更非一朝一夕可以完成。以麥道夫弊案為例，由于大量的金融機(jī)構(gòu)卷入其中，造成金融機(jī)構(gòu)的客戶對(duì)金融機(jī)構(gòu)喪失信任感，引發(fā)大規(guī)模的連鎖訴訟，使已經(jīng)遭受金融海嘯重創(chuàng)的華爾街再添新傷。
如何避免旁氏騙局？
龐氏騙局吸引人的手法其實(shí)并不高明，最簡(jiǎn)單、最有誘惑力的辦法就是許諾投資人高收益。
一是投資者應(yīng)學(xué)習(xí)和培養(yǎng)對(duì)投資的規(guī)律性認(rèn)識(shí) 。
“龐氏騙局”存在大量反投資規(guī)律的漏洞:低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)、幾乎不受投資周期影響等。投資者經(jīng)過細(xì)致甄別,是可以發(fā)現(xiàn)這些反常的特征的,但大多數(shù)投資者通常不關(guān)心投資清單、分析流程和獲利途徑,他們只關(guān)心投資的最終盈虧,從而給不法分子提供了可乘之機(jī) 。
二是投資者應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)防范和管理意識(shí) 。
投資者必須認(rèn)識(shí)到,沒有一項(xiàng)投資是完全無風(fēng)險(xiǎn)的。投資者應(yīng)盡可能選擇在監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管下的合格理財(cái)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資。在投資之前,投資者對(duì)投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素,須加以有效識(shí)別、評(píng)估,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以分類,施以有效的風(fēng)險(xiǎn)管理手段。在風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)時(shí),應(yīng)及時(shí)保全證據(jù)材料和資金財(cái)產(chǎn),避免遭致更大的損失。
三是投資者應(yīng)盡可能詳細(xì)的了解公司情況，注意觀察細(xì)節(jié) 。
投資者可以先從平臺(tái)的官網(wǎng)去判斷，一般來說，如果一個(gè)平臺(tái)網(wǎng)站界面很粗糙，而且介紹的信息不詳盡，或者辦公地址不存在等等，這類的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)就要注意了。
其次，還可以通過平臺(tái)的運(yùn)營方式去識(shí)別，在發(fā)標(biāo)方面：平臺(tái)瘋狂發(fā)放短期標(biāo)的，或者宣布長(zhǎng)期停止發(fā)標(biāo)的平臺(tái)很有可能是問題平臺(tái)；同時(shí)，一個(gè)網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)突然加息，而且提現(xiàn)慢，頻繁更換辦公地點(diǎn)等等這類型的平臺(tái)也需要注意。
還有就是，平臺(tái)資金流向不透明，投資人不能夠及時(shí)查看平臺(tái)的資金動(dòng)向，而且沒有投資人討論群……這一些類型的網(wǎng)貸平臺(tái)就很有可能是龐氏騙局

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