11月29日，最高人民檢察院召開以“依法履行檢察職能，從嚴(yán)懲治開設(shè)賭場(chǎng)犯罪”為主題的新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法懲治開設(shè)賭場(chǎng)犯罪典型案例 。
據(jù)通報(bào)，開設(shè)賭場(chǎng)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì) 。數(shù)據(jù)顯示，2018年至今年9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)共受理審查逮捕104642件234095人，批準(zhǔn)逮捕81480件171121人；受理審查起訴114895件305553人，起公訴98069件255850人 。
前述典型案例顯示，一些民營(yíng)企業(yè)主成為境外賭博犯罪集團(tuán)重點(diǎn)“圍獵”的目標(biāo)，犯罪分子利用與“商務(wù)公司”合作組織出國(guó)的名義，組織民營(yíng)企業(yè)主參與賭博，有的還被引誘發(fā)展為代理，實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪 。
案情顯示，1999年至2020年8月期間，吳某、鄧某某等人與許某（另案處理）相互糾合，依托某國(guó)外賭場(chǎng)，以開展高爾夫球運(yùn)動(dòng)等“商務(wù)活動(dòng)”為名，采取游、住、賭一體化的經(jīng)營(yíng)模式，組織我國(guó)公民入住位于該賭場(chǎng)所在的酒店并到賭場(chǎng)參與賭博活動(dòng) 。2020年后，該犯罪組織為牟取更多的非法利益，依托該實(shí)體賭場(chǎng)發(fā)展面向中國(guó)公民的網(wǎng)上賭博業(yè)務(wù)，并將實(shí)體賭場(chǎng)的中國(guó)籍“洗碼”人員發(fā)展為賭博網(wǎng)站股東代理，再通過股東代理發(fā)展下級(jí)代理及會(huì)員 。股東代理與下級(jí)代理利用微信、支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式收取賭資，通過與賭博網(wǎng)站五五分成和抽取賭客投注金額0.8%成的方式獲取非法利益 。該犯罪組織共發(fā)展中國(guó)籍股東代理與下級(jí)代理51名，發(fā)展中國(guó)籍賭博會(huì)員數(shù)百名，涉案賭資達(dá)2.5億元 。
該案由廣東省廣州市公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，廣州市從化區(qū)人民檢察院通過前介入 。據(jù)介紹，因該案具有主要犯罪行為在國(guó)外實(shí)施、涉案人員多、陸續(xù)到案等特點(diǎn)，檢察機(jī)關(guān)對(duì)于在案人員，分案處理，目前已對(duì)該系列案全部案件依法起公訴，對(duì)組織中國(guó)公民出境賭博、招攬中國(guó)公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員中的11名賭場(chǎng)高管、骨干成員依法從嚴(yán)懲處，出有期徒刑六年至三年不等的量刑建議，法院采納了檢察機(jī)關(guān)的量刑建議并已宣判 。
最高檢在典型意義中指出，在該案中，犯罪分子以較有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)主為重點(diǎn)目標(biāo)群體，利用與“商務(wù)公司”合作組織出國(guó)或者與旅行社合作吸引高爾夫球客戶的名義，組織我國(guó)境內(nèi)民營(yíng)企業(yè)主出國(guó)入住賭場(chǎng)所在的酒店，參與賭博，有的參賭人員還被一步步引誘發(fā)展為代理，繼續(xù)組織其他人員出國(guó)賭博，實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪 。該案中的被告人文某某、王某等人原是民營(yíng)企業(yè)主，先是成為賭博會(huì)員，后注冊(cè)成為代理以求快速“翻盤”，最終深陷泥潭，走上犯罪的道路，而自己經(jīng)營(yíng)的企業(yè)也因群龍無首，面臨破產(chǎn) 。
因疫情原因，境外實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的團(tuán)伙為繼續(xù)牟取非法利益，多開始向網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)轉(zhuǎn)型 。該系列案中的鄧某某等人原是賭場(chǎng)的廚房員工，后兼職“洗碼”，從中賺取“快錢”，并注冊(cè)成為該賭場(chǎng)網(wǎng)站股東代理，招攬中國(guó)公民參與網(wǎng)絡(luò)賭博 。牟某某為該賭場(chǎng)人事部主管，明知該犯罪團(tuán)伙大肆組織我國(guó)公民出境賭博并招攬我國(guó)境內(nèi)公民參與網(wǎng)上賭博，仍負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)“荷官”（在賭場(chǎng)內(nèi)負(fù)責(zé)發(fā)牌等事項(xiàng)的人），成為開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的幫助者 。該二人原本都是普通的出國(guó)務(wù)工人員，但因法律意識(shí)淡薄，一直誤以為自己在國(guó)外從事的是合法工作，最終成為了犯罪集團(tuán)的成員，走上了犯罪的道路 。
開設(shè)賭場(chǎng)犯罪呈高發(fā)態(tài)勢(shì)，出境賭博造成巨額資金外流
最高檢第一檢察廳廳長(zhǎng)苗生明表示，相較傳統(tǒng)犯罪，該類犯罪的行為和表現(xiàn)有了新的變化，不法分子往往以各種名義，依托周邊國(guó)家和地區(qū)賭場(chǎng)對(duì)我國(guó)公民進(jìn)行招賭、吸賭，組織中國(guó)公民出境賭博，出境參加賭博的人員中有的投注數(shù)額巨大，造成巨額資金外流；有的借助互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域黑灰產(chǎn)業(yè)，將傳統(tǒng)賭博向互聯(lián)網(wǎng)上遷移，打著棋牌游戲的名義實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪，攫取巨額經(jīng)濟(jì)利益，危及我經(jīng)濟(jì)安全；有的利用境外賭場(chǎng)設(shè)置陷阱，以組織赴境外賭博為名實(shí)施敲詐勒索、綁架、詐騙等犯罪；有的賭博人員因背負(fù)巨額賭債，鋌而走險(xiǎn)進(jìn)行其他犯罪，危及我社會(huì)安全穩(wěn)定；一些中國(guó)公民參與境外賭場(chǎng)賭博和網(wǎng)絡(luò)賭博，影響我國(guó)公民形象 。

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